[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"wp-translations":3,"fetchDocsBySlug-aml-policy-ru":8},{"post":4,"docs":7},[5,6],"EN","RU",[5,6],{"id":9,"title":10,"slug":11,"date":12,"status":13,"content":14,"language":15,"translations":16,"seo":22,"apiDocFields":30,"featuredImage":27,"postsnotation":31},"cG9zdDoyNjE=","Политика AML\u002FKYC","aml-policy","2026-05-12T16:34:54","publish","\u003Ch2>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1x3r274 r-p1pxzi\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-b88u0q r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Политика Cryptomonitor по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и политике «Знай своего клиента» (AML\u002FKYC)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fh2>\n\u003Cdiv>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Настоящая Политика AML\u002FKYC разработана для предотвращения и минимизации рисков использования Cryptomonitor в незаконных целях, включая отмывание денег, финансирование терроризма, мошенничество и другие финансовые преступления.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Как поставщик услуг виртуальных активов, мы соблюдаем международные нормативные требования, включая Директиву Европейского Союза по противодействию отмыванию денег (5AMLD) и другие применимые законы. Мы внедрили строгие внутренние процедуры для выявления и снижения рисков.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1x3r274 r-p1pxzi\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Создавая заявку на обмен на нашем сайте, вы соглашаетесь, что ваша транзакция и аккаунт могут быть подвергнуты процедурам AML\u002FKYC-верификации.\u003Cbr \u002F>\n\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\n\u003Ch3>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-b88u0q r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">1. Как работает AML\u002FKYC-верификация\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fh3>\n\u003Cdiv>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Наши процедуры AML\u002FKYC включают:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cul dir=\"ltr\">\n\u003Cli>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Постоянный мониторинг всех транзакций \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Риск-ориентированный подход \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Должную осмотрительность в отношении клиента (CDD) \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Усиленную должную осмотрительность (EDD) при необходимости \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Назначение специального сотрудника по борьбе с отмыванием денег (MLRO) \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Сотрудничество с правоохранительными органами и регуляторами \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Обучение персонала и регулярное обновление политики\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1x3r274 r-p1pxzi\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Верификация проводится нашей внутренней AML-командой и поставщиками ликвидности.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\n\u003Ch3>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-b88u0q r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">2. Когда может потребоваться верификация\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fh3>\n\u003Cdiv>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1x3r274 r-p1pxzi\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Транзакция может быть отмечена и заморожена, если входящие активы получили одну из следующих риск-меток:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cul dir=\"ltr\">\n\u003Cli>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">DARK SERVICE, SCAM, STOLEN, MIXING\u002FMIXER \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">RANSOMWARE, SEXTORTION, HACK, PHISHING \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">TERRORISM FINANCING, FRAUD, BLACKLIST \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">SANCTIONS, NARCOTICS, HUMAN TRAFFICKING, CHILD ABUSE и т.д.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">В таких случаях транзакция остаётся замороженной до завершения полной верификации личности (KYC).\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\n\u003Ch3>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-b88u0q r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">3. Процесс KYC-верификации\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fh3>\n\u003Cdiv>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">В ходе KYC мы можем запросить:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cul dir=\"ltr\">\n\u003Cli>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Адрес электронной почты \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Удостоверение личности с фотографией, выданное государственным органом \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Селфи (проверка на живость \u002F liveness check)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Все документы должны быть в формате JPEG или PNG. При необходимости могут быть запрошены дополнительные документы.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Мы используем безопасные сторонние сервисы для сбора и проверки данных. Ваши персональные данные обрабатываются и защищаются в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\n\u003Ch3>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-b88u0q r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">4. Сроки и возвраты средств\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fh3>\n\u003Cdiv>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Рассмотрение KYC обычно занимает до 30 дней (в зависимости от случая). \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">После успешной верификации вам может быть предложено: \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cul dir=\"ltr\">\n\u003Cli>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Возврат средств на исходный адрес отправки (за вычетом комиссии до 5 %, но не выше стоимости вывода в блокчейне) \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Или продолжение обмена по текущему рыночному курсу\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Возвраты обрабатываются в течение 7 рабочих дней после одобрения верификации.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\n\u003Ch3>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-b88u0q r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">5. Дополнительная комиссия за высокорискованные транзакции\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fh3>\n\u003Cdiv>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Мы оставляем за собой право применить дополнительную комиссию до 5 % (максимум 100 USD) для транзакций, признанных высокорискованными, для покрытия дополнительных расходов на анализ и соблюдение требований.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\n\u003Ch3>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-b88u0q r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">6. Когда возврат средств невозможен\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fh3>\n\u003Cdiv>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1x3r274 r-p1pxzi\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Мы не можем вернуть средства в следующих случаях:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cul dir=\"ltr\">\n\u003Cli>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Официальный запрос от правоохранительных органов или регуляторов \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Судебный арест или постановление о блокировке \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Непредоставление запрошенных KYC-документов в течение 30 дней \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Получение активов с высокорискованных или запрещённых платформ (конкретные биржи и миксеры указаны во внутренних процедурах)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003C\u002Fdiv>\n\u003Ch3>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-b88u0q r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">7. Предварительная AML-проверка\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fh3>\n\u003Cdiv>\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1adg3ll r-1g7jtus r-1x3r274\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3\">\u003Cspan class=\"css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-1x3r274\">Вы можете бесплатно запросить предварительную оценку рисков любого адреса перед обменом, обратившись в нашу службу поддержки.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\n",{"code":6},[17],{"language":18,"slug":11,"status":13},{"code":5,"locale":19,"name":20,"slug":21},"en_US","English","en",{"canonical":23,"metaDesc":24,"readingTime":25,"opengraphTitle":26,"opengraphUrl":23,"opengraphImage":27,"twitterImage":27,"opengraphDescription":24,"twitterDescription":28,"title":26,"twitterTitle":28,"opengraphType":29,"opengraphPublishedTime":28,"opengraphModifiedTime":28},"https:\u002F\u002Fcryptomonitor.info\u002Fru\u002Fdocs\u002Faml-policy\u002F","Политика Cryptomonitor по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и \"Знай своего клиента\"",2,"Политика по борьбе с отмыванием денег и KYC (AML\u002FKYC)",null,"","article",{"afterDescription":27,"apiEndpoints":27},{"notation":27}]